Разблокируем счет по 115-ФЗ

В последнее время банки повсеместно и массово проводят блокировки счетов юридических лиц и предпринимателей в рамках Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

При этом блокировка счёта банком производится без предварительного уведомления его владельца и парализует деятельность юридического лица на всё время остановки работы расчётного счёта.

Сам того не понимая, ведя обычную хозяйственную деятельность, предприниматель загоняет себя в грамотно расставленные банкирами ловушки.

115-ФЗ

Юридические услуги

Вы уже столкнулись с одной из этих проблем?

Требуют завышенную комиссию за Intraday

Не переводят средства контрагентам

Не можете пользоваться денежными средствами

Ваших контрагентов считают неблагонадёжными

Чем мы можем помочь

Анализируем проводимые операции глазами банка

Составление пояснительной записки для банка о раскрытии или обосновании проведённых операций

Сбор и отправка документов

Разблокировка счёта

Вывод денежных средств без повышенной банковской комиссии (заградтарифа)

Быстрое открытие расчётного счёта в другом банке

Тарифы

Поможем быстро и законно разблокировать счёт

Составление требования в банк

Составление пояснительного документа

Подбор и отправка документов в банк

Контроль за исполнением

Выезд в финансово-кредитную организацию

Анализ ответа из банка

Повторный запрос в банк

Подготовка и отправка дополнительных документов

Подготовка и отправка дополнительных пояснений

Подготовка документов для перевода средств, минуя повышенный тариф

Подготовка искового заявление в суд

Контроль исполнения решения суда

Письмо в банк для закрытия р/с

Цена

17 000 р.

25 000 р.

50 000 р.

Подробнее

Тарифы

Поможем быстро и легально разблокировать счёт

Первый

17 000 р.

Составление требования в банк
Составление пояснительного документа
Подбор и отправка документов в банк
Контроль за исполнением
Письмо в банк для закрытия р/с

Подробнее

Серьезный

25 000 р.

Составление требования в банк
Составление пояснительного документа
Подбор и отправка документов в банк
Контроль за исполнением
Анализ ответа из банка
Повторный запрос в банк
Подготовка и отправка дополнительных документов
Подготовка и отправка дополнительных пояснений
Письмо в банк для закрытия р/с

Подробнее

Профи

50 000 р.

Составление требования в банк
Составление пояснительного документа
Подбор и отправка документов в банк
Контроль за исполнением
Выезд в финансово-кредитную организацию
Анализ ответа из банка
Повторный запрос в банк
Подготовка и отправка дополнительных документов
Подготовка и отправка дополнительных пояснений
Подготовка документов для перевода средств, минуя повышенный тариф
Подготовка искового заявление в суд
Контроль исполнения решения суда
Письмо в банк для закрытия р/с

Подробнее

Нужна помощь в разблокировке?

Оставьте свой телефон, и наш юрист перезвонит Вам через
1 минуту и поможет разобраться.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Как мы работаем

Заполняете форму

Мы знакомимся с документами
+ заключаем с Вами договор
+ Вы оплачиваете авансовый платёж 30%

Решение проблемы

Оплата (окончательный расчёт)

Часто задаваемые вопросы

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма от 07.08.2001 N 115-ФЗ, Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга.

Блокировка по причине сомнительности операции
Блокировка по причине неблагонадежности контрагента
Блокировка по причине технической не достоверности
По решению ФНС
По исполнительному производству ФССП
И ещё сотня причин

Отсутствие возможности пользования денежными средствами до момента предоставления разрешения от банка
Повышенные и грабительские комиссии Банка за перевод собственных средств до 40%
Занос в Черный список банков
Отказ в открытии р/с в других банках

Запросить у банка письменное пояснение причин блокировки
Дать чёткий и вразумительный ответ о коммерческой выгоде и целесообразности проводимых операций
Проследить за эффективной работой сотрудника банка

Остались еще вопросы?

Если не можете письменно сформулировать вопрос, просто позвоните нам
по телефону — +7 (904) 087-07-59

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности